История одного квартирного мошенничества

Автономная некоммерческая организация «ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  «БАСТИОН»    109147, г. Москва, Марксистский пер., д. 6,  оф. 223, тел. (499) 504-04-99, bastion105@gmail.com, ОГРН 1117799004762

Фабула дела.

Прокофьева Венера Раимовна (далее – Заявитель) в 2013 году продала со своим мужем принадлежащую им 2-х комн. кв-ру по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.7, кв.105 площадью 50, 1 кв.м., поскольку они оба находились в пенсионном возрасте, сама Прокофьева В.Р. является инвалидом III гр. бессрочно, они с мужем хотели переехать в квартиру меньшей площади, чтобы уменьшить нагрузку по оплате коммунальных расходов и содержанию жилья.

Длительное время Прокофьева В.Р. не могла найти подходящее жилье. Ее знакомая -Логинова Валентина (тел.89606012826) сообщила о том, что продается однокомнатная квартира в г. Кимовск и дала Прокофьевой В.Р. телефон некого Валеры (тел.89202788720). В дальнейшем, уже после того, как сделка купли-продажи квартиры прошла государственную регистрацию, Прокофьева В.Р. выяснила, что указанный Валера обещал вознаграждение моей знакомой Логиновой Валентине за рекомендации и оказание услуг рекламного характера по продаже его квартиры.

Прокофьева В.Р. начала ему звонить и выяснять детали. Мужчина по имени Валера подтвердил, что он действительно продает квартиру и у него уже есть покупатели. Прокофьева В.Р. спросила, можно ли посмотреть квартиру, поскольку ее уже поджимали сроки, для того, чтобы вывезти мебель из проданной квартиры по адресу: Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.7, кв.105.

Назначив встречу, Валера подъехал 24.10.2013 г. на белой машине с некой женщиной, которая осталась в машине.

Валера открыл дверь квартиры ключом и показал ее Прокофьева В.Р. Также Валера сообщил о том, что он недавно поменял окна, а мебель можно выкинуть, она ему не нужна.

Мебель в квартире действительно стояла старая.

Валера показал документы, Прокофьева В.Р. увидела его фамилию – Березин. Он сообщил о том, что квартира стоит 900 тыс. руб., на что Прокофьева В.Р.  ему сказала ему, что у нее всего только 850 тыс. руб.

Березин В. ответил, что готов продать квартиру по указанной цене, в случае если покупка состоится в этот же день, 24.10.2013 г., дословно: «если прямо сейчас поедем оформлять».

Прокофьева В.Р. согласилась на указанные условия.

До осмотра квартиры ей были представлены документы на жилое помещение Березиным В.А., из которых следовало, что он является собственником квартиры, при этом он пояснил, что квартира в споре и под запрещением не состоит, арестов в отношении данной квартиры не имеется, а также представил мне документы на квартиру в оригинале.

Указанная квартира принадлежала продавцу на основании договора купли-продажи от 29.05.2013 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.06.2013 г., сделана запись регистрации права серия 71- АГ № 821989 от 14.06.2013 г. 

При этом гр. Березин В.А. показал Прокофьевой В.Р. договор купли-продажи квартиры от 29.05.2013 г. с предыдущим собственником, из которого следовало, что квартира была куплена им за 900 000 руб. у некой гр. Нуриевой В.Н., квартира была приобретена им свободной от любых имущественных прав и претензий со стороны третьих лиц (п.4).

На расспросы Прокофьевой В.Р., почему тот продает квартиру, Березин В.А. пояснил, что он купил квартиру для сестры жены, но та почему-то отказалась жить в купленной квартире.

Поскольку Прокофьевой В.Р. в целом понравилась квартира, она решила оформить ее в свою собственность, на что гр. Березин В.А. сообщил, что в г. Кимовск есть бюро недвижимости, которое занимается составлением договоров и сделок с недвижимостью при Росреестре, и там проводятся все сделки с недвижимостью в нашем городе. Прокофьева В.Р. тоже об этом слышала.

После чего они с гр. Березиным В.А. вместе проследовали в Управление Росреестра по г. Кимовску (г.Кимовск, ул.Павлова, д.29/25), где в одном здании с Росреестром (через стенку) был расположен офис ИП Князева И.А. (г.Кимовск, ул.Павлова, д.29/25), оказывающего услуги регистрации сделок с недвижимостью.

О том, что гр. Березин В.А. и Князев И.А. были знакомы, у Прокофьевой В.Р. не было сомнений, потому что они обсуждали детали сделки, при этом Березин В.А. сообщил последнему, что «я сам ее нашел».

Князев И.А. сообщил Прокофьевой В.Р., что он изучит правоустанавливающие документы и проведет правовую экспертизу, посмотрит выписку ЕГРП на квартиру. Князев И.А. в разговоре упомянул, что занимается сделками уже много лет и весь Кимовск обращается за составлением договоров только к нему.

При этом Прокофьева В.Р. уточнила у Князева И.А., как быть, ведь в квартире прописаны люди. Князев И.А. стал отвечать, что договором предусмотрено, что люди обязуются выписаться и нарушением по сделке это не является. Прокофьева В.Р. спросила, как быть в этой ситуации и хотела отказаться от заключения сделки. В этот момент в разговор вмешался Березин В.А., который сказал, что этим вопросом (выпиской из квартиры предыдущих собственников – прим. заявителя) давно занимается его адвокат Гавриков В.А. в суде.

При этом Князев И.А. стал звонить кому-то, но трубку Прокофьевой В.Р. не давал, разговора отчетливо она не слышала, с кем точно он говорил по телефону, она не может пояснить. После указанного телефонного разговора Князев И.А. сообщил, «ну все в порядке», можно приобретать квартиру и составлять договор.

Прокофьева В.Р. доверилась им и предоставила свой личный паспорт Князеву И.А. для составления договора купли-продажи, будучи уверена, что сделка будет зарегистрирована в установленном законом порядке и никаких проблем у нас не будет, поскольку Князев И.А. был в курсе ситуации с квартирой, которую гр. Березин В.А. продавал. Как выяснилось уже в дальнейшем (при производстве проверки правоохранительными органами), сам гр. Березин В.А. даже оставлял ключи Князеву И.А. от указанной квартиры, поскольку они ее продавали совместно. А Князев И.А. рекомендовал Березину В.А. обратиться к адвокату Гаврикову В.А. за выпиской бывших собственников из квартиры в судебном порядке.

Таким образом, на момент продажи и заключения сделки оба – Березин В.А. и Князев И.А. были в сговоре и скрыли от Прокофьевой В.Р. существенные факты, при которых она бы не стала покупать квартиру у гр. Березина В.А.

Князев И.А. уточнил у Березина В.А., есть ли у последнего согласие на продажу квартиры от его супруги, на что Березин В.А. ответил утвердительно и пошел за ним в машину. После того, как Березин В.А. принес из машины нотариальное согласие от супруги, Князев И.А. начал оформлять договор купли-продажи квартиры, а Прокофьева В.Р. в это время уехала вместе с гр. Березиным В.А. в банк, чтобы снять недостающую денежную сумму.

В этот же день, 24.10.2013 г. Прокофьева В.Р. передала денежные средства в размере 840 000 руб. за проданную квартиру Березину В.А., о чем последним была составлена собственноручно расписка (расписка Березина В.А. в получении денежных средств от 24.10.2013 г).

Прокофьева В.Р. также оплатила услуги ИП Князева И.А. в размере 9 000 руб. (договор об оказании юр.услуг от 24.10.2013 г. между Князевым И.А. и Прокофьевой В.Р.) и они сдали комплект документов на госрегистрацию в Росреестр, который располагался по соседству с офисом Князева И.А. (через стенку), после чего Березин В.А. выдал ключи от квартиры, и все разъехались.

Таким образом, между Прокофьевой Венерой Раимовной и Березиным Валерием Анатольевичем был заключен договор купли-продажи квартиры от 24.10.2013 г.

Согласно условиям указанного договора купли-продажи Березин Валерий Анатольевич (продавец) продал, а Прокофьева Венера Раимовна (покупатель) купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: Тульская область, г. Кимовск, проезд Калинина, д. 20, кв. 36 площадью 35,1 кв.м.

На основании договора купли-продажи, заключенного между Прокофьевой В.Р. и Березиным В.А. 24.10.2013 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеется запись от 08.11.2013 г., мне было выдано Свидетельство о государственной регистрации права серия 71- АГ № 859987 от 08.11.2013 г.

После получения ключей от квартиры Прокофьева В.Р. перевезла мебель из своей старой квартиры, начала делать косметический ремонт, сменила замок, установила мойку на кухне и стала нести все расходы как новый собственник квартиры вместе с моим супругом – Прокофьевым А.М.

При этом в указанный промежуток времени, примерно 24.10.2013 г., пока документы находились на государственной регистрации, при уборке квартиры Прокофьева В.Р.  обнаружила в квартире халат и домашние тапочки, после чего у нее «сразу все екнуло». Прокофьева В.Р. подумала сразу, что эти вещи принадлежат предыдущим собственникам (вероятно самой Нуриевой?) и стала звонить по этому поводу Березину В.А., сообщив о том, что в квартире женские халат и тапки.

Прокофьева В.Р.  спросила, почему она их не забрала, на что Березин В.А. ответил, что Прокофьевой В.Р. дословно: «можешь все выбросить это на улицу, у нее достаточно было времени, чтобы все забрать, и вообще эта квартира теперь твоя, и это теперь твои проблемы, а мне больше не звони».

Я после этих слов находилась некоторое время в шоке и стала ходить по соседям, которые дали мне телефон Нуриевой В.Н. (предыдущей собственницы). Я позвонила ей (тел. 89539674348) и поинтересовалась, почему она до сих пор не забрала вещи из квартиры. Нуриева В.Н. стала на кричать на Прокофьеву В.Р. Также она сообщила Прокофьевой В.Р., что она подавала заявление в полицию на гр.Березина В.А. по факту возможных противоправных действий с квартирой, сказала, чтобы Прокофьева В.Р. сама сходила в полицию и все выяснила. В дальнейшем, уже после того, как сделка купли-продажи прошла государственную регистрацию, Прокофьева В.Р. действительно обратилась в полицию и данный факт подтвердился, ей даже было выдано постановление (копия) об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.10.2013 г. в отношении гр. Березина В.А. по заявлению Нуриевой В.Н. на руки.

На следующий день, 26.10.2013 г. Нуриева В.Н. приехала к Прокофьевой В.Р. в квартиру и стала кричать, что последняя - мошенница, после чего Прокофьева В.Р. решила вызвать полицию (Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.10.2013 г. от Прокофьевой В.Р.).

Нуриева В.Н. при этом обмолвилась, что суд может встать на ее сторону.

Также стоит отметить, что после вышеуказанного разговора 24.10.2013 г. с Березиным В.А. (о том, что Прокофьева В.Р. может выкинуть вещи Нуриевой на улицу, квартира теперь твоя) последний перестал отвечать на телефонные звонки Прокофьевой В.Р.

Буквально на следующий день Прокофьева В.Р. обратилась за юридической консультацией со всеми имеющимися у меня на руках документами. На приеме в юридической консультации адвокат Маслов А.К. (тел.89534229865) убедил Прокофьеву В.Р., что ей бояться нечего, поскольку она добросовестный приобретатель квартиры, все будет нормально.

Также Прокофьева В.Р. стала ходить со слезами и звонить ИП Князеву И.А. (тел.89539506777), составившего для нее с гр. Березиным В.А. договор купли-продажи, который начал упрекать Прокофьеву В.Р. в том, что она звонила Нуриевой В.Н., ведь ее просто могли выписать из квартиры, и та бы ничего не узнала.

Князев И.А. сказал Прокофьевой В.Р., чтобы она побыстрее продавала эту спорную квартиру и даже предложил ей покупателя по имени Галина, которая оказалась знакомой (!), соседкой по ранее проданной квартире (Тульская область, г. Кимовск, ул. Коммунистическая, д.7, кв.105), Прокофьева В.Р. жила с ней в одном подъезде! Прокофьева В.Р. категорически отказалась, поскольку знала о том, что ее квартира состоит в споре, кроме того, она была убеждена, что является добросовестным приобретателем и будет честно добиваться правды в суде, не вмешивая более никого, тем более своих знакомых в сделки с указанной квартирой.

В этот момент Прокофьева В.Р. точно поняла, что Князев И.А. был осведомлен по всем вопросам, касающихся спорной квартиры и был в сговоре с гр. Березиным В.А.

Также Прокофьева В.Р. начала ходить к адвокату Гаврикову В.А. (тел.89030386852), который подтвердил, что он действительно занимается выпиской из квартиры Нуриевых и ведет указанное гражданское дело в Кимовском городском суде.

От адвоката Гаврикова В.А. заявитель Прокофьева В.Р. узнала, что Березин В.А. обратился 23.10.2013 г. в Кимовский городской суд с иском к Нуриевой Валентине Николаевне, Нуриеву Эдуарду Рустамовичу и Сухову Николаю Викторовичу о признании их утратившими права пользования жилым помещением, расположенного по адресу: Тульская область, г. Кимовск, пр-зд Калинина, д.20, кв.36, будучи еще собственником.

В обоснование своих требований Березин В.А. указал, что в соответствии с договором купли-продажи от 29 мая 2013 г., заключенным между ним и Нуриевой В.Н. он приобрел в собственность квартиру, расположенную по адресу: Тульская область, г. Кимовск, проезд Калинина, д.20, кв.36. На момент заключения указанного договора купли-продажи квартиры в квартире были зарегистрированы, но фактически не проживали ответчики (Нуриева В.Н., Нуриев Э.Р. и Сухов Н.В.). Однако по условиям указанного договора Нуриева В.Н. должна была в течение трех месяцев сняться с регистрационного учета, но снятие с регистрационного учета с их стороны не последовало.

В связи с тем, что Березин В.А. продал квартиру по договору купли-продажи Прокофьевой В.Р., последняя была также привлечена в вышеуказанном гражданском деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, а именно: обратилась с исковым заявлением к Нуриевой В.Н., Нуриеву Э.Р. и Сухову Н.В. о признании утратившими их права пользования спорной квартирой и снятии с регистрационного учета, поскольку считала себя добросовестным покупателем.

Прокофьева В.Р. заключила договор об оказании юр.услуг с адвокатом Масловым А.К. на представление своих интересов в суде, поскольку к тому моменту узнала, что Нуриева В.Н. подала исковое заявление в суд о признании недействительной сделки между ней и гр. Березиным В.А.

Так, в свою очередь Нуриева В.Н. обратилась с встречным исковым требованием к Березину В.А. и Прокофьевой В.Р. о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от 24.10.2013 г., заключенного между ответчиками, применении последствий недействительности сделки и признании права собственности на спорную квартиру, истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Как выяснилось из материалов гражданского дела № 2-1 в 2013 году, как указывает сама Нуриева В.Н., нуждаясь в денежных средствах, она решила обратиться за займом под залог недвижимости, и в качестве обеспечения обязательств предоставить под залог спорную квартиру. Нуриева В.Н. обратилась к гр. Березину В.А. через директора ООО «Бюро кредитных историй» (г. Тула, ул.Болдина, д.98, оф.303) Богданову Т.И.

В дальнейшем Прокофьева В.Р. также самостоятельно выяснила, что в указанное ООО «Бюро кредитных историй» (г. Тула, ул.Болдина, д.98, оф.303) к Богдановой Т.И. неоднократно обращаются люди за займами, а последняя рекомендует гр. Березина В.А. в качестве физического лица – займодавца.

Так, известно, несколько случаев того, что к Богдановой Т.И. ООО «Бюро кредитных историй» (г. Тула, ул.Болдина, д.98, оф.303) обращались люди за займом под залог своего имущества (квартиры, комнаты, доли).

Первый эпизод: к Богдановой Т.И. обращалась гр. Дильдина О.И. за займом в сумме 800 000 руб., по которой была оформлена ее квартира стоимостью 2 800 000 договором купли-продажи между Дильдиной О.И. и Березиным В.А. по адресу: г. Тула, ул. Кауля, д.9, корп.3, кв.123.

Второй эпизод: к Богдановой Т.И. обратилась Гаврилина Н.С. за займом в сумме 120 000 руб. для операции. В результате ее обращения был заключен договор купли-продажи на ½ доли квартиры стоимостью 1 000 000 между Гаврилиной Н.С. и Березиным В.А. по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д.85, кв.120.

Третий эпизод: к Богдановой Т.И. обратилась гр. Нуриева В.Н. за займом в сумме 400 000 руб. В результате был оформлен договор купли-продажи ее квартиры за 900 000 руб. между Нуриевой В.Н. и Березиным В.А. по адресу: Тульская область, г. Кимовск, проезд Калинина, д. 20, кв. 36. Указанную квартиру Березин В.А. перепродал мне.

При этом между Березиным В.А. и Нуриевой В.Н. фактически был заключен договор купли-продажи спорной квартиры, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области, о чем Березину В.А. было выдано Свидетельство о государственной регистрации права серии 71- АГ № 821989 от 14.06.2013 г.

Таким образом, Прокофьева В.Р. не знала и не могла знать о том, что между Березиным В.А. и Нуриевой В.Н. были правоотношения по договору займа, фактически прикрытые договором купли-продажи. Узнала обо всем этом Прокофьева В.Р. уже в Кимовском городском суде от своего адвоката Маслова А.К., ведь право собственности на квартиру было зарегистрировано за Березиным В.А.

При этом, как выяснилось уже в судебных заседаниях, накануне продажи квартиры Березин В.А., а именно 23.10.2013 г. подал исковое заявление в суд о признании Нуриевой В.Н., Нуриевой В.Н, Нуриева Э.Р. утратившими право пользования спорным жилым помещением и буквально на следующий день, не дожидаясь решения суда, продал Прокофьевой В.Р. квартиру. Кроме того, гр. Березин В.А. скрыл от Прокофьевой В.Р. тот факт, что квартиру он приобрел посредством предоставления займа в сумме 400 тыс. руб. гр. Нуриевой В.Н., что подтверждается его объяснениями, данными в ходе проведения проверки (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.10.2013 г. по заявлению Нуриевой В.Н. к Березину В.А.).

Если бы Прокофьева В.Р. знала, каким путем приобреталась квартира и о том, что Березин В.А. выдал займ гр.Нуриевой В.Н. под залог ее квартиры, она бы ни за что не стала ее покупать. Но нигде в каких-либо данных, ни в Свидетельстве о госрегистрации, ни в выписке из ЕГРП не было сведений о том, что продаваемая Березиным В.А. квартира находится в залоге (ипотеке).

Сам Березин В.А. также скрыл от меня данный факт перед продажей, что между ним и гр.Нуриевой В.Н. существовали подобные правоотношения.

Сам Березин В.А. в суде занял крайне пассивную позицию, не являлся в суд по той причине, что якобы у него нет денег («не на чем ехать и нет денег») и на связь вышел только по звонку моего адвоката Маслов А.К., который интересовался, почему Березин В.А. не является на суд по поданному им же иску и не отстаивает свои интересы.

В результате рассмотрения гражданского дела судом в удовлетворении исковых требований Березина В.А. о признании утратившими Нуриевой В.Н., Нуриева Э.Р., Сухова Н.В. было отказано, а встречные исковые требования Нуриевой В.Н. о признании сделку купли-продажи квартиры были удовлетворены (решение Кимовского городского суда Тульской области от 07.03.2014 г.).

Как установлено было позднее, судья Кимовского городского суда федеральный судья Сысоева В.В. ушла в отставку 01.06.2016 г., не исключено, что после моих многочисленных жалоб.

В дальнейшем Прокофьева В.Р. обращалась в вышестоящие суды для обжалования указанного решения Кимовского городского суда Тульской области от 07.03.2014 г., однако оно отменено не было, жалобы Прокофьевой В.Р. в вышестоящие судебные инстанции были оставлены без удовлетворения.

По решению суда Прокофьева В.Р. со своим мужем Прокофьевым А.М. фактически была выброшена на улицу, поскольку иного жилья у нас в собственности либо на праве самостоятельного пользования не имеется. В ходе судебных разбирательств у Прокофьевой В.Р. постоянно повышалось артериальное давление, в связи с чем ей даже вызывали скорую медицинскую помощь прямо в зал судебных заседаний (справка ГУЗ «Кимовская ЦРБ» от 24.09.2014 г.).

В дальнейшем с целью восстановления нарушенных прав Прокофьева В.Р. вынуждена была обратиться в суд с иском к Березину В.А. о взыскании денежных средств, уплаченных за квартиру. Суд удовлетворил исковые требования Прокофьевой В.Р. и взыскал с Березина В.А. денежные средства в размере 840 000 руб. 00 коп. (Решение Кимовского городского суда от 24.03.2015 г.).

На основании вступившего в законную силу решения суда от 24.03.2015 г. в отношении должника Березина В.А. было возбужденно исполнительное производство (Постановление о возбуждении исполнительного производства № 28.11.2015 г.).

Между тем нарушенные права Прокофьевой В.Р. по настоящее время не восстановлены, денежных средств в рамках исполнительного производства мной получено не было, жилое помещение в виде квартиры у нее было изъято в соответствии с решением Кимовского городского суда Тульской области от 07.03.2014 г.

Следствие не опрашивало Прокофьеву В.Р. по существу, отнеслось формально к ее проблеме, несмотря на доводы и доказательства виновности гр. Березина В.А. и Князева И.А., а также противоправных действий гр. Нуриевой В.Н., которая находилась в сговоре с Березиным В.А. (постановление от 08.07.2015 г. о признании Прокофьевой В.Р. потерпевшей).

На требования Прокофьевой В.Р. к гр. Березину В.А. с просьбой хотя бы вернуть деньги он отвечает, что «я не увижу своих денег до тех пор, пока ему их не отдаст Нуриева В.Н.»

Прокофьева В.Р. неоднократно подавала жалобы, в том числе в Федеральную службу судебных приставов России, но никакого результата не последовало. До настоящего времени Прокофьева В.Р. вынуждена фактически находиться на улице из-за бездействия должностных лиц.

Таким образом Березин В.А. как минимум трижды участвовал в подобных схемах как сам лично, так и через свою супругу Березину Марину Викторовну (гражданское дело № 2-241/17 по иску Гаврилиной Н.С. к Березину В.А., Березиной М.В., Савельеву В.В.  – Зареченский районный суд г. Тулы, гражданское дело №2-1107/2014 по иску Дильдиной О.И. к Березину В.А., Савельеву В.В. – Центральный районный суд г. Тулы (в этой квартире была прописана Березина М.В., гражданское дело № 2-1/2014 по встречному иску Нуриевой В.Н. к Березину В.А. – Кимовский городской суд Тульской области).

Березин В.А. продолжает предоставлять по настоящее время займы физическим лицам посредством оформления в залог имеющейся у граждан недвижимости и имеет на то свободные денежные средства, однако в нарушение закона злостно уклоняется от исполнения решения Кимовского городского суда от 24.03.2015 г. о взыскании денежных средств в мою пользу.

Прокофьева В.Р. просила принять меры прокурорского реагирования в отношении гр. Березина В.А., Князева И.А., Нуриевой В.Н., а также судебных приставов, бездействия иных должностных лиц на предмет законности указанных в жалобе действий, но до настоящего времени не может получить уплаченные денежные средства с должника – Березина В.А., который «продал» ей квартиру, ни отсудить обратно купленную квартиру.

Получается, что после указанной сделки с гр. Березиным В.А. заявитель Прокофьева В.Р. осталась и без денег, и без жилья.

«           »  ___________________  2017 г.                               _________________________